English
Thai
Indonesian
All Language
กฎหมายการฟอกเงิน ร้านทองคำ อัญมณี เพชรพลอย ควรรู้
บทลงโทษต่อการเพิกเฉยกฎหมายฟอกเงิน ร้านทอง อัญมณี เครื่องประดับ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ไม่รายงานการซื้อขาย โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำถูกต้อง
Thai
ภัยเงียบ! ของธุรกิจสินเชื่อจากการปลอมแปลงตัวตนลูกค้า
Generative AI และ deep fakes ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมากในการส่งเสริมความสำเร็จของการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว (Synthetic Identity Fraud)
3 เทรนด์ความปลอดภัยดิจิทัลและการฉ้อโกงที่กำลังมาแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)
จากภัยคุกคามออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินจึงต้องปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อป้องกันทั้งลูกค้าและธุรกิจ
อัปเดตล่าสุด! IAL Level ระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตนจาก ETDA Version 3.0
IAL หรือ Identity Assurance Level เป็นระดับความเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการนั้นมีตัวตนจริงๆ
การตรวจรายงานการเดินบัญชีสำคัญขนาดไหน “Bank Statement Verification”
ในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การขอสินเชื่อมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่การปลอมแปลงเอกสารทางการเงินก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
ธุรกิจสร้างฟอร์มยืนยันตัวตนได้เอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code Verification and Compliance Automation)
แพลตฟอร์ม No-code เครื่องมือที่ช่วยจัดการเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
วิธีลดหนี้เสียและจับโกงสเตดเม้นด้วยเทคโนโลยี UpPass
ช่องทางกสมัครสินเชื่อ เป็นช่องทางที่มีการพยายามโกงสูงเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากความต้องการและมูลค่าที่ได้รับหลังจากสินเชื่อผ่านค่อนข้างสูง
วิธีการรับรองความถูกต้องที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ
ถึงแม้ว่าการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์จะมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น แต่ก็นำซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการฉ้อโกง
ทำความรู้จักกับการฉ้อโกงธุรกรรม (Transaction fraud)
นอกจากขั้นตอน Onboarding แล้ว ธุรกิจจำเป็นต้องมีวิธีในการปกป้องธุรกิจและลูกค้า จากผู้ไม่หวังดีระหว่างที่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น