กฎหมายการฟอกเงิน ร้านทองคำ อัญมณี เพชรพลอย ควรรู้

บทลงโทษต่อการเพิกเฉยกฎหมายฟอกเงิน ร้านทอง อัญมณี เครื่องประดับ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ไม่รายงานการซื้อขาย โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำถูกต้อง

การตรวจรายงานการเดินบัญชีสำคัญขนาดไหน “Bank Statement Verification”

ในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การขอสินเชื่อมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่การปลอมแปลงเอกสารทางการเงินก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ธุรกิจสร้างฟอร์มยืนยันตัวตนได้เอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code Verification and Compliance Automation)

แพลตฟอร์ม No-code เครื่องมือที่ช่วยจัดการเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

1 2 3

แท็กยอดนิยม